Из Новосибирска утекли 7 миллионов через британскую сантехнику

Таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя новосибирской фирмы-однодневки за вывод за границу 7 млн руб. под предлогом поставки сантехники из Великобритании.

Как сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, на прошлой неделе ведомство возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего главы новосибирской фирмы-однодневки. По версии таможенников, он вывел за границу деньги по поддельным документам (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). По данным таможни, ранее новосибирская компания под предлогом оплаты поставок сантехники несколько раз перечисляла деньги со своих счетов в адрес компании, зарегистрированной в Великобритании.

В итоге за границу компания вывела более 150 тыс. долл. (около 7 млн руб. по курсу, действовавшему на тот момент). При этом директором новосибирской фирмы было подставное лицо, но таможенникам вместе с сотрудниками ФСБ удалось найти фактического руководителя фирмы, как раз и переводившего деньги.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.

НГС.НОВОСТИ