Полиция прикрыла нелегальный банк: изъяты пачки денег

Полиция раскрыла схему обналичивания и перевода денег без банковской лицензии через фирмы-однодневки в Новосибирской области.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, около 10 человек имели в распоряжении более 50 так называемых фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги по мнимым сделкам. Позднее деньги снимали с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы в Новосибирской области. Лицензии на банковские операции у этих людей не было.

В ходе широкомасштабной операции оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН провели 9 обысков, изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы фиктивных компаний, печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент» и 11 млн руб. наличными.

Расследование продолжается, полиция работает над поиском всех участников группы. Сумма дохода, полученная группой, тоже сейчас устанавливается.

НГС.НОВОСТИ

Фото 54.mvd.ru