В Новосибирске задержали группу теневых банкиров
Восемь человек подозреваются в незаконной банковской деятельности. Через их схему прошло более двух миллиардов рублей.
2 февраля, 2026, 12:56 3
Незаконный доход группы составил не менее 105 миллионов рублей.
Источник:
Ранним утром в Главное управление МВД по Новосибирской области доставили группу лиц, подозреваемых в «незаконной банковской деятельности». Как позже подтвердили в пресс-службе ведомства, задержаны восемь человек.
Шестеро фигурантов находились в Новосибирске, ещё двое — в Ялте. По предварительной информации, в период с 2023 по 2024 год они занимались незаконным обналичиванием средств для юридических лиц в регионе. Для этого преступники создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея соответствующей лицензии. Деньги поступали на подконтрольные им счёта под видом оплаты товаров или услуг.
Всего через эту незаконную схему прошло свыше 2 миллиардов рублей. По данным полиции, нелегальный доход группы составил не менее 105 миллионов рублей.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты документы, наличные деньги, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Все задержанные доставлены в полицию, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Читайте также
